Archivo de una querella por estafa en el traspaso de un negocio: delimitar el conflicto fue la clave de la defensa

El asunto

Los compradores de un negocio presentaron una querella por estafa contra quienes se lo traspasaron. Sostenían que el contrato de traspaso era un “contrato criminalizado” y que se les había ocultado información sobre la situación administrativa del negocio.

La estrategia de la defensa

La defensa se apoyó en el examen de la documentación, de los trámites realizados y de la información disponible al contratar. El objetivo era situar el conflicto en su verdadero terreno: no todo incumplimiento o discrepancia contractual es un engaño penal.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue con nitidez entre el dolo civil y el dolo penal. Para que exista estafa, el engaño debe ser previo, bastante y determinante del perjuicio; lo demás pertenece al ámbito de los remedios civiles.

La resolución

El juzgado reconoció que no toda la información y la publicidad del traspaso era correcta, pero concluyó que de lo actuado no se desprendían indicios delictivos suficientemente sólidos contra ninguno de los querellados, ni podía inferirse el engaño penal que se les atribuía.

Acordó el sobreseimiento provisional y el archivo, con reserva de las acciones civiles para los querellantes, invocando los principios de mínima intervención, subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. El sobreseimiento provisional cierra la causa mientras no aparezcan nuevos elementos que justifiquen reabrirla.

Por qué importa

La precisión jurídica permitió situar el conflicto en su verdadera dimensión. La defensa consiguió que las discrepancias contractuales se examinaran sin convertirlas, por sí solas, en una estafa.

En cumplimiento de las normas deontológicas de la abogacía, se han suprimido los datos personales y las circunstancias que permitirían identificar a las personas implicadas. La resolución puede descargarse en una copia para divulgación con esos datos tachados.